來源: 黃山供銷集團有限公司 時間: 2022-02-14 瀏覽次數：5969
根據市委統一部署，2021年4月27日至5月21日，市委第一巡察組對黃山供銷集團黨委開展了巡察。2021年7月28日，市委巡察組向集團黨委反饋了巡察意見。根據巡察工作有關要求，現將巡察整改進展情況予以公布。
一、聚焦基層貫徹落實黨的路線方針政策和中央及省、市委重大決策部署情況
1.黨委領導作用發揮不夠充分
（1）供銷集團黨委未研究制定學習貫徹習近平總書記對供銷合作社工作的重要指示精神的具體措施。
整改情況：一是已于9月10日組織黨委理論學習中心組學習會上學習習近平總書記對供銷合作社工作作出的重要指示，于10月22日的黨委理論學習中心組學習會上圍繞習近平總書記對供銷合作社工作的重要指示精神開展專題研討；二是已制定“為農服務”專題調研方案，并于9月7日—8日，集團黨委書記率班子成員赴休寧縣、黟縣開展“為農服務”專題調研活動。9月16日，集團黨委班子成員赴黃山區供銷社協調關于組建社有資產管理委員會事宜；三是嚴格執行“第一議題”制度，全年共組織黨委理論學習中心組學習會14次，開展專題研討10次。
（2）2021年2月，黨委會研究討論“黨委會在供銷集團董事會、經理層、監事會決策重大事項‘前置程序’實施細則”議題時因會前準備不充分，導致議而未決。
整改情況：一是已結合黃政辦〔2021〕8號關于《黃山市市屬國有企業重大事項監督管理辦法（修訂）》制訂了《集團黨委議事規則和“前置程序”實施細則》，并經黨委會研究通過；二是集團黨委“前置程序”實施細則已于9月2日提交黨委會研究通過，并于9月6日印發；三是已于9月10日在集團黨委理論學習中心組學習會上進行學習。
（3）黨委會專題研究人事安排和黨建工作時，1名黨外人士多次參與。
整改情況：一是已完善集團黨委議事規則，并于10月22日在集團黨委理論學習中心組學習會上進行學習；二是已將黨建業務培訓制度納入《黃山供銷集團黨務工作者培養制度》，于2021年11月1日組織黨務工作者培訓；三是嚴格執行集團黨委議事規則和“前置程序”實施細則，全年共召開黨委會14次，研究“三重一大”事項60余項。
（4）董事會2020年4月、11月在研究《成員企業負責人薪酬管理辦法》和“投資粘蟲黃板項目”等重大事項時，均未落實黨委會研究前置程序。
整改情況：一是已于9月10日召開巡察整改專題民主生活會，班子成員在會上開展了自我批評；二是《黃山供銷集團黨委研究討論“前置程序”實施細則（試行）》已于9月10日在集團黨委理論學習中心組學習會上進行學習；三是嚴格執行集團黨委議事規則和“前置程序”實施細則，全年共召開黨委會14次，研究“三重一大”事項60余項。
2.聚焦主責主業不夠有力
（5）2020年供銷集團投向“三農”支出僅占利潤的11.49%，沒有達到集團確定的40%以上的投入比例。
整改情況：一是歙縣大坑源村扶貧支出2.98萬元；二是支付服務三農支出“黃山市田園徽州精致農業科技發展有限公司”投資款290萬元、精致農業協會5萬元；三是粘蟲板項目禾潤公司增加實收資本170萬元、粘蟲板采購款200萬元、茶園綠色防控培訓費用4.69萬元；四是現代休閑農業產業園（四月鄉村）公司擔保貸款服務費減免全年約100萬元；五是資金互助助農項目貸款費率優惠3227.37萬元。以上合計4000.04萬元，超出40%用于“三農”項目。
（6）所屬黃山市供銷農副產品專業合作社聯合社（以下簡稱市農副社）2019年以來金融互助資金投向“三農”比例未達到70%的要求。
整改情況：一是截止2021年12月31日，全市資金互助累計投放互助金借款83.05億元，其中涉農借款58.97億元，占比71%；累計扶持農業項目8208個，農戶小額信用借款余額2.45億元、鄉村旅游產業互助金借款余額1.6億元、茶產業借款余額1.4億元、“兩條魚”（泉水魚、臭鱖魚）產業借款余額1755萬元、全市種糧大戶借款余額830萬元；二是為打造“生產、供銷、信用”三位一體的綜合為農服務平臺，提升涉農借款戶數，加強對農業產業及農戶創業扶持力度，截止2021年12月31日，全市先后推出優信借、優享借、助業借、民宿借、香榧借、協會借等多個涉農類借款產品，累計投放借款3500萬元，合計借款余額1800萬元。2022年市聯合社已設立綜合業務部，可進一步加大對全市涉農借款市場的研判，加大對區縣社的存量和新增涉農借款的指導力度；三是2022年全市資金互助也將逐步開始調整借款結構，逐年降低借款集中度，加大對涉農類借款戶數及金額的投放比例，提高對非農類借款的審批標準，并對各區縣社大額非農類借款制定壓縮計劃責任書，逐年按責任要求壓縮。為穩健發展、平穩過渡，調整互助金借款結構，降低互助金借款集中度將是全市一項持續性的風險防控工作。
（7）巡察談話中有39%的員工反映供銷集團在為農服務上用力不足。
整改情況：一是已組織部門會議，學習國家及系統相關政策；二是已推薦黟縣3家基層社申報總社合作發展基金項目，擬申請項目資金共150萬元，項目通過省社初選；三是通過對外公開招聘，新增三農事業部部門員工1名。
（8）供銷集團“工業制造、農業開發、互助金融、電子商務”四大板塊主導業務發展參差不齊，工業制造板塊的荷琇生物科技公司長期處于虧損狀態。
整改情況：一是荷琇公司已制定《企業經營狀況報告》；二是荷琇公司已于6月15日成立公司“優勢產品開發項目組”，目前正在開發寵物洗護系列、祛痘精華、去屑洗發水、提神凝露等新產品；三是荷琇自有品牌渠道建設取得新進展，與“黃山花寄語貿易有限公司”簽訂合作協議，第一家體驗店已于9月5日開業；四是根據客戶信息反饋，調整寵物系列產品新配方，洗沐二合一產品開發已完成，客戶有需求即可備案；五是北方市場開發中，新增北方合作客戶4家、達成合作意向3家、樣品跟進客戶9家；六是與創業之家簽訂合作合同，10月3日前來公司進行直播平臺搭建；七是全晟公司于9月10日召開專題會議，分析經營狀況，會后全晟公司提交經營發展情況報告，對企業當前經營狀況及下一步經營計劃進行了總結和分析。
（9）電子商務板塊致力打造以“?；請@”為品牌的商務運營平臺，因經營不善已暫停運營。
整改情況：一是2021年電商產業園入園企業銷售額超2000萬元，其中昱品源電子商務有限公司被評為屯溪區電子商務為農服務點；二是將繼續做好園區內入駐企業的服務和政策對接，并開展對直播電商的了解，走訪了上?？胛幕瘋髅接邢薰?，并與該公司在直播電商領域達成了合作進行商談；三是通過打造四月鄉村特色農產品種、銷售平臺和“田園徽州”農產品區域公用品牌，做好為農服務銷售平臺，下一步將繼續加強對農產品小微農產品電商企業的扶持力度，加強與“田園徽州”、四月鄉村的合作，努力發展農產品直播電商。
3.推進綜合改革有短板
（10）供銷集團應于2020年10月前完成的綜合改革“八大工程”，至今仍有“農業社會化服務惠農工程”“社有骨干企業培育工程”“電子商務惠民工程”等3大工程建設任務沒有全面完成。
整改情況：一是已申報休寧、黟縣、祁門、徽州區、黃山區5家縣級社全國總社“三位一體”綜合合作縣級試點和黃山市供銷社市級試點；二是谷捷公司與賽格集團、上汽科技基金簽訂增資擴股協議，與國元證券公司、安徽天禾律師事務所及中審眾環會計師事務所共同簽訂上市服務商合作框架協議，啟動上市注冊流程。計劃總投資1.5億元的新建IGBT銅底板散熱器項目也已啟動。
（11）2016年市政府印發的《黃山市供銷合作社綜合改革方案》要求成立的社有資產管理委員會，至今沒有組建，社有資產運營管理缺乏監督平臺。
整改情況：目前《黃山市供銷社社有資產管理辦法》已經形成初稿，并擬定了社有資產管理委員會人員名單，等待總經理辦公會審議提請黨委會研究后下發。
（12）市聯合社與成員社之間“雙向考核評價”機制中缺失成員社對上級社的綜合評價要素。
整改情況：已于9月10日印發《黃山市供銷社成員社對聯合社工作評價機制暫行方案》。成員社對市社的工作評價，每年度開展一次，于次年初進行，根據成員社測評情況，由市社三農事業部匯總。評價結果應作為市社改進工作的重要參考，對成員社所反映的問題和提出的意見建議，組織整改落實，并及時向成員社反饋。評價結果分為優秀、良好、合格、不合格四個等次，基層社對縣級社評價結果將適時納入綜合業績考核。
（13）區縣社有資產監管機制不健全，目前仍有5個區縣沒有組建社有資產管理機構。
整改情況：已制定“為農服務”專題調研方案，并于9月7日—8日，集團黨委書記率班子成員赴休寧縣、黟縣開展“為農服務”專題調研活動。9月16日，集團黨委班子成員赴黃山區供銷社協調關于組建社有資產管理委員會事宜；10月12日，集團黨委班子成員赴歙縣供銷社協調關于組建社有資產管理委員會事宜；七個區縣社均已組建社有資產管理委員會。
二、聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風方面
4.履行全面從嚴治黨主體責任有差距
（14）供銷集團黨委至今沒有明確分管黨風廉政建設工作的負責人。
整改情況：一是已于9月2日召開黨委會，明確集團總經理擔任黨風廉政建設分管領導；二是已于9月10日召開巡察整改專題民主生活會，集團黨委書記開展自我批評；三是已于年初與各成員企業簽訂黨風廉政責任書、于3月18日召開黨風廉政建設專題黨委會，2021年截至目前已開展黨風廉政督查2次，并修訂《黃山供銷集團黨建工作測評打分表》，加大對成員企業高管考核力度。
（15）2019年以來沒有開展廉政風險防控工作；2020年沒有開展“一崗雙責”廉政談話。
整改情況：一是已于9月10日召開巡察整改專題民主生活會，集團黨委書記、班子成員開展自我批評；二是已制定“一崗雙責”廉政談話年度計劃，明確到人和時間；三是修訂集團高管年度測評方案，把 “一崗雙責”廉政談話開展情況納入述職內容。
（16）2017年2月1名市管干部對持有股權的重大事項，連續3年未向組織報告。
整改情況：一是已于9月10日召開巡察整改專題民主生活會，集團黨委書記開展自我批評，該名班子成員因公請假，提交了書面報告；二是該名市管干部已向集團黨委提交書面檢查材料；三是已于9月10日召開黨委理論中心組學習會，學習個人事項填報相關制度。
（17）2019年“三個以案”警示教育未按要求開展《形式主義官僚主義典型選編》的學習教育。
整改情況：在5月25日、10月22日召開的黨委理論學習中心組學習會上，分別學習黃山市黨員領導干部嚴重違紀違法案件警示教育讀本——《違規插手的人防工程 失衡失手的人生防線》、《自斷前路的養路人》和《以案為鑒 警鐘長鳴》。
（18）巡察問卷調查顯示，有52％的員工認為供銷集團“結合實際開展違紀違法案件警示教育需要改進”。
整改情況：已于10月13日在集團各直屬黨支部開展集團紀委警示教育工作問卷調查，并進行匯總分析。擬于2021年12月20日前，根據上級部門要求，制定2022年度集團警示教育學習和活動計劃。
5.紀委落實監督責任有待加強
（19）“三轉”不夠到位，至今供銷集團紀委書記仍擔任黃山市供銷農副產品投資發展有限公司（以下簡稱市農副投公司）董事等職務。
整改情況：一是已于8月26日召開黨委會，免去集團紀委書記所擔任成員企業職務，農副投公司董事會也已完成改選；二是已于9月10日召開黨委理論中心組學習會，學習“三轉”相關制度；三是已于9月10日召開巡察整改專題民主生活會，集團黨委書記、紀委書記開展自我批評。
（20）日常監督不到位，2019年以來，對巡察、審計等反饋問題整改落實情況沒有開展監督檢查。
整改情況：一是已于9月10日召開巡察整改專題民主生活會，集團紀委書記開展自我批評；二是已于8月4日參加市委巡察辦組織的巡察整改工作部署會，會上，市委巡察辦相關同志對巡察整改的要求、具體做法進行了培訓；三是建立周報制度，集團紀委牽頭每周對巡察整改情況進行匯總，了解整改進度,并于10月11日召開整改進展情況通報會。
（21）43名中層以上管理人員中有12人未建廉政檔案。
整改情況：一是已建立集團42名中層以上管理干部廉政檔案，并進行個人信息完善；二是已于11月25日前往黃山旅游集團學習，提升集團干部廉政檔案管理水平。
6.違反中央八項規定精神問題較為突出
（22） 供銷集團8名班子成員和2名高管辦公室面積均超標，其中1名班子成員辦公室面積達56平方米，超標133%。
整改情況：一是超標準辦公用房已經整改完成，并請機關事務管理中心工作人員上門指導、核查；二是已于9月10日黨委理論中心組學習會上學習中央八項規定；三是已于9月10日巡察整改專題民主生活會上開展自我批評。
（23）供銷集團長期使用超標準配備的公車2輛，2020年3月車改后，仍借用黃山市供銷工貿有限公司公車1輛。
整改情況：一是超標車輛已經公開拍賣并與7月20日完成過戶手續；二是于8月31日將借用車輛歸還工貿公司；三是在集團黨委中心組學習會、辦公室例會上學習公務用車管理規定，強化用車管理；四是在巡察整改專題民主生活會上開展自我批評。
（24）供銷集團2019和2020年退休人員年終聚餐用煙酒。
整改情況：一是修改、完善接待管理制度，修改接待申請單，明確接待項目和標準，控制接待預算；二是查找報銷憑證，制定退賠方案；三是在集團黨委理論中心組學習會、辦公室例會上學習中央八項規定精神；四是與相關部門負責人開展談話教育；五是9月14日，違規使用的煙酒費用已退還，經辦人做出書面檢討。
（25）所屬市農副投公司2019年3月購煙。
整改情況：一是自5月起，每周例會組織全員學習黨風廉政和相關制度，10月18日周例會組織學習《黃山市“兩違規”問題監督舉報公告》；二是經8月30日總經理辦公會研究，向相關責任人下發《關于退賠相關費用的函》，已與相關責任人進行提醒談話；三是2021年9月15日前，相關責任人已全額退賠至市公司、市聯合社賬戶，并由市公司、市聯合社統一匯至黃山市監察委員會賬戶；四是加強源頭治理，根據修訂的集團接待管理辦法，我社參照擬定新的接待管理辦法。
（26）所屬市農副社2019年2月購買中華煙，2019年9月股東聚餐和2020年6月接待區縣社來人用酒。
整改情況：一是自5月起，每周例會組織全員學習黨風廉政和相關制度，10月18日周例會組織學習《黃山市“兩違規”問題監督舉報公告》；二是經8月30日總經理辦公會研究，向相關責任人下發《關于退賠相關費用的函》，已與相關責任人進行提醒談話；三是2021年9月15日前，相關責任人已全額退賠至市公司、市聯合社賬戶，并由市公司、市聯合社統一匯至黃山市監察委員會賬戶；四是加強源頭治理，根據修訂的集團接待管理辦法，我社參照擬定新的接待管理辦法。
（27）2019年6月、2020年8月，所屬市農副社以國內旅游的獎勵方式，組織獲得“優質服務標兵”、綜合考核受表彰單位的負責人，赴蘭州、青海湖和黟縣宏村等地旅游共計18人次，列支費用。
整改情況：一是自5月起，每周例會組織全員學習黨風廉政和相關制度，10月18日周例會組織學習《黃山市“兩違規”問題監督舉報公告》；二是經8月30日總經理辦公會研究，向相關責任人下發《關于退賠相關費用的函》，已與相關責任人進行提醒談話；三是2021年9月15日前，相關責任人已全額退賠至市公司、市聯合社賬戶，并由市公司、市聯合社統一匯至黃山市監察委員會賬戶；四是加強源頭治理，根據修訂的集團接待管理辦法，我社參照擬定新的接待管理辦法。
（28）2019年5月和2020年1月購買茶葉用于送禮。
整改情況：一是自5月起，每周例會組織全員學習黨風廉政和相關制度，10月18日周例會組織學習《黃山市“兩違規”問題監督舉報公告》；二是經8月30日總經理辦公會研究，向相關責任人下發《關于退賠相關費用的函》，已與相關責任人進行提醒談話；三是2021年9月15日前，相關責任人已全額退賠至市公司、市聯合社賬戶，并由市公司、市聯合社統一匯至黃山市監察委員會賬戶；四是加強源頭治理，根據修訂的集團接待管理辦法，我社參照擬定新的接待管理辦法。
7.領導人員存在廉潔從業風險
（29）2013年11月至2020年8月，市聯合社所屬黃山市供銷農業發展投資管理有限公司（以下簡稱市農投公司）為市直供銷系統15名員工或其近親屬代持股，其中為市聯合社、供銷集團7名市管干部或其近親屬代持的安徽德合典當有限公司股權，通過股權轉讓和投資分紅收回投資成本，還獲取凈收益。
整改情況：一是已于2021年9月10日召開農投公司全體職工會議，針對黃山供銷農業發展投資管理有限公司（原市農資公司）為市直供銷系統15名員工或其近親屬代持股情況進行分工收集具體材料；二是已于2021年10月11日，對收集的材料進行分析討論，并著手撰寫匯報材料；三是已于2021年10月18日，深入學習中共中央辦公廳和國務院辦公廳印發《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》、新修訂的《黃山市供銷社社有資產管理辦法》（草案）。并對新修訂的《黃山市供銷社社有資產管理辦法》明確了系統內所有干部職工及近親屬未經批準不得代持系統內企業股份的規定深刻解讀。強化廉潔自律意識，防范廉政風險；四是就相關事項行文請示市國資黨工委。
（30）2017-2020年供銷集團2名董事任市管干部期間，分別持有所屬控股企業股權，獲得投資分紅。
整改情況：一是2名涉及人員提交詳細情況說明，并錄入個人廉政檔案；二是集團黨委、紀委、監事會將在廉政風險點上加強監督，并出臺相關內控制度，加強董事會建設，保障經理層依法行權履職，大力推進管理體系和管理能力現代化；三是2名市管干部在提拔前和在任期間每年均已如實填報個人重大事項；四是就相關事項行文請示市國資黨工委。
8.資金風險防控不到位。
（31）2021年2月供銷集團違規為參股企業“黃山科創高新技術創業服務有限公司”提供額度擔保。
整改情況：一是已于2021年11月29日在黨辦組織的黨委理論學習中心組學習會上，對重新修訂的“社有資產監督管理辦法”（草案）進行學習；二是詳細解讀總社、省社相關文件精神，說明如下：中華全國供銷合作總社社有資產管理辦法（供銷財字〔2004〕18號）文件中，沒有規定供銷社不得為參股企業提供擔保；2020年12月《供銷合作社社有資產監督管理辦法》修訂版（供銷財字〔2020〕38號）第十八條中新增了“不得為參股企業提供擔保”條款，同時廢止供銷財字〔2004〕18號文件。黃山供銷集團給科創公司提供擔保時間為2018年4月，未違反當時的供銷總社社有資產管理辦法（供銷財字〔2004〕18號）。安徽省供銷社2021年8月修訂版《供銷合作社社有資產監督管理辦法》（供發財〔2021〕74號）文件中第十六條規定“原則上不得為參股企業提供擔保，確需擔保必須完善相應的審批程序”，鑒于此，安徽省供銷社并沒有禁止為參股企業提供擔保。黃山供銷集團屬全市場競爭企業，對所投資企業完全按《公司法》執行。綜上所述，黃山供銷集團在2018年4月給科創公司由股東按持股比例在徽州區農商行給予擔保授信事項，無違規行為。今后將嚴格落實省社文件精神。
（32）所屬市農副投公司不僅違反規定辦理資金互助業務，還存在違規放款等問題。至2021年3月底，市農副投公司違反互助金管理辦法“不得向非社員發放借款及辦理其他金融業務”的規定，向3戶非社員客戶放款，仍有資金未收回。
整改情況：黃山市胡興堂文化發展有限公司、黃山斯普藍帝物流有限公司、安徽申港置業有限公司的借款已全部收回。
（33）違反“關聯借款總額度不得突破1000萬元”的規定，向黃山華暢置業投資有限公司、安徽申港置業有限公司放款均超過1000萬元，分別仍有資金未收回。
整改情況；安徽申港置業有限公司、黃山華暢置業投資有限公司借款已全部收回。
（34）2020至2021年3月底，市農副投公司違反“嚴禁將資金投向房地產行業”的規定，向黃山潤園職業有限公司等3戶房地產企業放款，仍有資金未收回。
整改情況：安徽申港置業有限公司、黃山華暢置業投資有限公司、黃山潤源置業有限公司借款已全部收回。
（35）2021年市農副投公司停止辦理資金互助業務后，2月至3月期間仍然向個人發放借款。
整改情況：于5月19日簽訂三方協議，轉移農副公司權利義務，農副公司退出原合同關系，市聯合社成為原合同關系新主體。
9.工程項目管理問題較多
（36）2019年以來供銷集團實施的永佳科技園原加佳廠房改造工程等4個項目，均承包給2家無資質的單位施工。
整改情況：一是于8月31日召開部門會議，傳達巡察“回頭看”整改會議精神，并對部門存在的問題進行了剖析和反思；二是學習《中華人民共和國招標投標法》《安徽省建筑工程招標投標管理辦法》《必須招標的工程項目規定》和相關通知；三是集團黨委對部門負責人進行了警示談話；四是制定出臺了《黃山供銷集團工程建設管理辦法》。
（37）控股企業黃山友誼南海新材料有限公司（以下簡稱友誼南海公司）新廠區附屬及零星工程直接發包給個人施工。
整改情況：一是已于8月28日組織總經理辦公例會，就巡察“回頭看”提出問題的整改進行了工作部署并落實到責任人；二是對公司原有《建設項目招標管理辦法》進行了修訂，新增第七條：“包括但不限于本辦法涉及的建設工程，均不得承包給個人或無資質的投標單位?！比怯?月9日組織學習新修訂的《建設項目招標管理辦法》；四是集團黨委委派友誼南海公司董事長對項目負責人進行了提醒談話。
（38）控股企業貝諾公司改性塑料技術改造倉庫項目以先竣工驗收后補變更簽證的方式，增加造價。
整改情況：一是已于8月28日組織總經理專題會議，就巡察“回頭看”提出問題進行剖析和反思，對整改工作進行部署；二是于9月11日組織集團《企業管理制度大綱》中《招標管理辦法》等制度的培訓；三是對增加造價的設計變更原始資料及工程量簽證單進行整理；四是已于6月25日完成了改性塑料技術改造倉庫項目的工程竣工決算審計；五是集團黨委委員對公司總經理進行了提醒談話。
（39）友誼南海公司設備工藝管道、電氣安裝工程合同價，未經設計單位同意擅自增加造價。
整改情況：一是集團對該事項進行了調查了解，情況如下：根據項目前置性行政審批及備案要求，項目按照原工藝設計包于2018年12月開始投入建設，在建設期間發現存在設計漏項：其中基礎及預埋件漏設計、大型鋼構平臺漏設計5處；罐區至車間、綜合樓至車間外管架設計與實際不符的調整、現場管路設計沖突調整。為彌補設計缺陷，完善工藝路線及降低安全隱患，增加安裝造價。說明項目主要負責人對工程項目管理不認真、不負責；建設過程中未嚴格按流程操作；基建行為不規范，技術人員與設計單位對接不暢通，導致未經同意即作了變更。二是該公司已于2021年8月28日組織總經理辦公例會，就巡察“回頭看”提出問題的整改進行了工作部署并落實到責任人；三是集團黨委委派友誼南海公司董事長對項目負責人進行了提醒談話。
（40）供銷集團實施的華塑公司辦公樓屋面維修工程等3個項目，未經決算審計就付清工程款。
整改情況：一是集團對該事項進行了調查了解，情況如下：集團在工程項目建設領域沒有細化相關管理規定，沒有對零星維修工程項目流程進行規范；項目負責人未從事過工程項目建設相關工作，業務能力欠缺，項目驗收把關不嚴格；二是已于2021年8月31日召開部門會議，傳達巡察“回頭看”整改會議精神，并對部門存在的問題進行了剖析和反思；三是學習《中華人民共和國招標投標法》《安徽省建筑工程招標投標管理辦法》《必須招標的工程項目規定》和相關通知；四是集團黨委對部門負責人進行了警示談話；五是制定出臺了《黃山供銷集團工程建設管理辦法》，對工程付款程序進行了規范。
（41）友誼南海公司實施的零星工程存在先付款后簽合同的現象。
整改情況：一是集團對該事項進行了調查了解，情況如下：付款期間有“先付款后簽合同”的現象，說明企業主要責任人風險意識不強，管理人員對付款流程把關不嚴，內控管理不到位；業務部門對財務部門之間缺少有效溝通；財務人員經驗不足，工作責任心不強，在審核過程中，把關不嚴，未附合同即付款的行為給公司帶來了管理風險。該名工作人員因工作勝任能力不夠已于2019年12月31日辭退；二是該公司已于2021年8月28日組織總經理辦公例會，就巡察“回頭看”提出問題的整改進行了工作部署并落實到責任人；三是財務部于2021年9月13日出臺付款管理流程，并于2021年9月15日組織各部門進行付款流程培訓；四是集團黨委委派友誼南海公司董事長對項目責任人進行了提醒談話。
10.財經紀律執行不嚴
（42）供銷集團同時授予會計、出納記賬和復核的權限，財務內控有漏洞。
整改情況：一是已安排用友公司在財務記賬ERP系統后臺設置取消“出納的復核、記賬權限”，含集團公司本部和各成員企業；二是已在8月27日的財務部門例會上組織財務部全體人員對集團公司“企業管理制度大綱-財務管理制度”進行學習，特別是對3.3.1.3條款“出納與會計記賬人員必須崗位分設”進行再次強調。
（43）公司員工享受中餐補助360元/月/人，超出市屬國有企業標準。
整改情況：一是自7月開始已按300元/月/人發放中餐補助；二是財務部人員已對公務接待、商務接待、出差補助等其他各類費用標準進行了再次了解與熟記，以防止今后類似費用超標準支付。
（44）2019年以來，供銷集團班子成員及高管共9人出差違規乘坐高鐵一等座。
整改情況：一是辦公室已重新修訂了“出差管理辦法”，并在辦法中明確了不得乘坐高鐵一等座；二是財務部人員已對公務接待、商務接待、出差補助等其他各類費用標準進行了再次了解與熟記，以防止今后類似費用超標準支付；三是財務部制作了“巡察回頭看財務部走訪成員企業了解情況清單”，于9月9日對成員企業進行實地走訪，對成員企業財務負責人講解了巡察回頭看中發現的問題和今后在工作中要進行舉一反三的落實，并填寫了清單和簽名；四是在8月31日收齊退款金額，在9月1日通過手機網銀轉至集團建行賬戶，并在9月17日轉至黃山市監察委員會賬戶。
（45）2020年2月、4月發放2019年度供銷集團和區縣供銷社先進獎，全部轉至供銷集團辦公室經辦人個人賬戶，存在廉潔風險。
整改情況：一是類似業務資金已全部直接支付至收款人，而不從業務經辦人經手資金；二是財務部人員已對公務接待、商務接待、出差補助等其他各類費用標準進行了再次了解與熟記，以防止今后類似費用超標準支付；三是財務部制作了“巡察回頭看財務部走訪成員企業了解情況清單”，于9月9日對成員企業進行實地走訪，對成員企業財務負責人講解了巡察回頭看中發現的問題和今后在工作中要進行舉一反三的落實，并填寫了清單和簽名。
（46）物品管理不到位，2019和2020年市農副社購酒和茶葉，出入庫清單不全，有的去向不明。
整改情況：一是高度重視，自5月起，每周例會組織全員學習黨風廉政和相關制度。10月18日周例會組織學習《黃山市“兩違規”問題監督舉報公告》；二是自6月起，指定專人負責將物品按種類、品種進行分類、詳細登記管理，并定期或不定期進行盤點。同時，加大管理力度，嚴格把關；三是已于8月30日召開總經理辦公會研究，已與相關責任人進行提醒談話。
三、聚焦基層黨組織軟弱渙散、組織力欠缺問題
11.基層黨建工作有不足
（47）供銷集團黨委換屆超期7個月，所屬市農副投公司黨支部超期3個月仍未換屆。
整改情況：一是已于9月10日召開巡察整改專題民主生活會，集團黨委書記進行自我批評；二是農副黨支部書記已在組織生活會上進行自我批評。
（48）2020年12月供銷集團黨支部換屆選舉中應到會人數未達法定人數，且新一屆委員候選人未經支委會醞釀提名。
整改情況：一是于10月13日重新進行換屆選舉；二是已將黨務工作者上崗培訓及素質提升培訓列入黨務工作者培養制度中，于11月1日組織黨建業務知識培訓；三是已建立換屆工作流程圖。
（49）2020年3月至2021年2月供銷集團黨委在研究接收多名預備黨員及預備黨員轉正時均未做到逐個審議和表決；2020年5月供銷集團黨支部確定3名發展對象時未經支委會研究，同年11月支部大會研究接收為預備黨員時未逐個討論和表決；2018年12月供銷集團黨支部和2019年8月泉水魚黨支部分別在接收1名預備黨員時政審內容和材料不完整。
整改情況：一是黨辦工作人員已在組織生活上進行自我批評；二是已建立黨員發展工作流程圖，于11月1日組織黨建業務知識培訓。
（50）供銷集團黨委未按《黃山供銷集團黨建工作督查制度》規定開展季度檢查、半年督查，推進黨建工作不力，2019年度黨建考核結果處于市屬企業倒數位置。
整改情況：一是2020年、2021年均制定黨的建設工作要點，并制定集團黨建“十四五”發展規劃；二是2021年共開展黨建工作暨黨風廉政督查3次，將制度建設列為督查內容。督查發現問題共計33個，向各基層黨支部下發整改工作提示單，各支部制定的42條整改措施均已落實；三是集團泉水魚黨支部于2021年榮獲“安徽省先進基層黨組織”。
（51）2018-2020年度供銷集團黨委領導班子民主生活會相互批評辣味不足，90%以上的批評意見是工作建議。
整改情況：一是已于9月10日召開巡察整改專題民主生活會，班子成員在會上進行了批評和自我批評，相關材料也已報市委巡察辦；二是已于11月29日黨委理論中心組上學習《黃山市黨員領導干部民主生活會規范操作手冊》。
（52）所屬四月鄉村黨支部書記2019年組織生活會個人對照檢查材料大篇幅抄襲網絡文章。
整改情況：一是已下發通知要求各支部開展自查；二是已于9月30日對集團各黨支部開展黨風廉政半年督查，將對照檢查材料、心得體會的檢查列入督查內容，收到自查報告8份，已無抄襲現象。
12.隊伍建設有欠缺
（53）選人用人不規范，2020年10月黨委會研究人事安排時，相關當事人未回避。
整改情況：一是已于9月10日召開巡察整改專題民主生活會，兩名當事人已開展自我批評，分管人事領導因公請假，提交書面匯報材料；二是已于10月22日召開黨委理論學習中心組學習會，對集團黨委議事規則進行學習。
（54）14名員工持有18本出入境證照均未上交組織人事部門統一管理，至今供銷集團尚未制定出入境管理制度。
整改情況：一是同外辦溝通，領取黃山市外事工作管理手冊，加強對有關制度的學習；二是集團中層以上人員的因私出國（境）證件全部收歸集團辦公室統一管理；三是制定集團出入境管理制度。
四、落實巡視巡察、審計監督整改情況
13.落實審計整改不夠有力
（55）對2017年和2020年兩次審計指出的“電商公司程某違規領取個人社會保險費以及個人名義購車款未追回”問題，至今仍未整改到位。
整改情況：2021年8月27日完成一審開庭；2021年9月5日收到法院裁定，法院認為本案為勞動案件糾紛，應勞動仲裁前置；2021年9月8日我方提起上訴；2021年10月15日我方收到二審傳票，將于2021年10月22日二審開庭；2021年10月22日，完成二審開庭；2021年11月23日，收到二審裁定書。
（56）對審計指出的“違規購買高檔煙酒”等問題，截至巡察“回頭看”時，仍未落實具體整改措施，也未對相關責任人追責問責。
整改情況：一是已于9月10日召開巡察整改專題民主生活會，班子成員已開展自我批評；二是集團黨委已在巡察“回頭看”整改期間向市紀委監委提交書面檢查，并于5月18日將相應“違規購買高檔煙酒”的款項退至市紀委指定賬戶；三是集團紀委書記于5月17日對兩名經辦人員進行了警示談話，兩名經辦人員也已提交書面檢查；四是制度已完善，每月例會組織全員學習黨風廉政和相關制度，9月13日月例會組織學習《黨政機關國內公務接待管理規定》。
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中共黃山供銷集團有限公司委員會
2022年1月14日
